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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.
根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业
5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.
境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。?
?
业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5
、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。
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拓展阅读
美国援助机构近的一次大的改革是2004年成立的“千年挑战公司”。布什政府成立该公司的目的在于集中资源援助不发达国家和地区，削弱恐怖主义产生的根源。千年挑战公司的援助对象数量较少并经过明确限定，一方面选择具有良好发展政策的低收入国家，另一方面要求这些国家必须满足良治、投资于民、经济自由三个基本条件。布什政府成立千年挑战公司之初曾宣称，要给美国对外援助带来自1960年肯尼迪创立和平队与国际开发署以来大的改变。[37]然而，事实证明千年挑战公司只是成为美国对外援助的一个普通部门，该机构和国际开发署之间的关系并不十分清晰，但接受和国际开发署的指导是显而易见的。这种方式的改革并没有对美国的外援体系产生实质性的帮助，反而进一步将援助的权力分散化。对此，也有人赞成将国际开发署上升成为一个内阁部门，并授权开发署署长成为国家安全委员会成员，从而真正从国家战略角度统筹对外援助活动。
后，援助效果需要继续改善。冷战结束二十多年来，美国对外经济援助的质量确实获得了明显的提高，但援助效果却并不尽如人意。以近年来美国援助的重点非洲地区为例，一方面在减免债务和疾病防治方面取得了明显效果，但另一方面对大部分国家的经济增长并没有起到明显作用，甚至起到了负面作用。一些学者指出，以美国为代表的西方援助强行推动受援国一系列改革方案的做法，不仅导致经济发展陷入困境，更会产生严重的援助依赖。还有专家批评美国将大量援助基金保留给本国承包商，并高价购买本国产品。肯尼亚经济学家詹姆斯·史夸提表示，“援助资金支持了巨大的官僚机构，推动了腐败和自我满足”。[38]而根据2012
年一个监督援助的非政府组织的调查，除以色列之外，8个得到美国援助多的国家也是世界上政府腐败的国家。[39]
对美国援助效果的批评大都与美国的援助理念和援助条件相关。以“千年挑战公司”为例，它参照“自由之家”、世界银行、世界卫生组织、传统基金会等机构的统计数据制定了17项指标来确定受援国，包括政治权利、公民自由、腐败控制、有效治理、法治、负责任的政府、免疫比例、医疗卫生、初级教育、女孩、监管质量、贸易政策、通货膨胀、财政政策等。[40]很明显，需要帮助的欠发达国家要达到这些从发达国家智库里设计出来的指标绝非易事。而且，如果仅仅是将援助集中在采取良治政策的国家，可能能为少数几个国家做出贡献，却忽视了更多的更需要援助的极度贫困国家。例如，在2005
财年，有16个国家被千年挑战公司认为符合千年挑战账户资助的条件，但是它们的人口仅占全球贫困人口的很小部分，“瓦努阿图仅有20
万人口，佛得角仅有50 万人口，所有这16 个国家加在一起仅有人口数1.35 亿，其中7 个国家的人口数少于600
万”。[41]从这个角度来看，援助效果欠佳甚至无效的问题不仅仅困扰着美国，也是整个西方援助体系长期以来面临的一个困境和值得反思的所在。
第三节 美国对外经济援助的借鉴意义
改革开放30多年来，中国的经济发展取得了长足的进步，目前经济总量稳居世界第二。近年来，经济增长的扩散效应也愈加明显，一方面是政治、军事、文化等综合国力的其他方面开始快速发展；另一方面是中国与世界的联系日益密切，中国经济的世界影响力要求中国更广泛地参与国际事务，国际社会也呼吁中国承担越来越多的国际责任。对外经济援助作为大国外交的重要领域，不可避免地成为中国今后对外政策越来越重视的一个方面。而中国崛起国的特殊身份决定了中国对外经济援助要走一条和西方发达国家不同的道路，但是西方发达国家尤其是霸权国美国的援助经验则是中国亟须借鉴的。
一 崛起国与霸权国在援助问题上的差异
从2003年开始，中国国家领导人开始公开使用“和平崛起”一词。尽管在2006年的时候，和平崛起的官方版本变为了和平发展。但是学术界并没有因此而改变对“崛起国”的研究。近10余年来，新兴经济体的发展日益引人瞩目。但只有中国被广泛地称为“崛起国”，俄罗斯、印度等国都鲜被冠以这样的称呼，这说明崛起与发展是存在明显区别的。从含义上看，崛起是一种在短时间内快速而明显的上升。“崛起也是一种发展，但不是一般的发展，而是一种在短期内快速的量的增加，或者说从无到有并且增加到巨大规模的数量。”[42]在国际体系中的崛起专指大国崛起，“是指一个大国的综合实力快速提高并对世界力量格局、秩序和行为准则产生重大影响的过程，全部过程的完成就是崛起的终结果”。[43]从定义上看，满足崛起国至少要同时满足三条标准，一是短时间内综合实力的快速增长，二是这种增长要达到与其他大国相对差距的明显缩小，三是这种增长要对国际格局产生重大影响。在世界新兴经济体中，满足着三条标准的只有中国。
从西方历史上的崛起国与霸权国关系来看，战争是改变权力格局的主要手段，西方主流国际关系理论也持同样的看法。但近年来也有不少学者认为中国崛起与美国霸权之间不会是一场零和博弈，[44]两国之间在努力构建新型大国关系。中国目前的实力地位在国际体系中具有双重身份的属性，一方面是经济总量仅次于美国的崛起国身份，另一方面是人均收入较低的发展中国家身份，所以其对外行为也表现出了二元化特征。中国外交既有瞩目于国际格局、国际战略层面的大国属性，也有可投入资源有限、相关制度不完善以及缺少话语权等发展中国家属性。而且，中国的这种大国属性不同于俄罗斯、日本、法国等国家。因为中国的崛起目标是实现中华民族的伟大复兴，即达到历史上为强盛的汉唐时期的国际地位，这少是需要达到与世界强国相对持平的标准。而俄罗斯虽然有这种报负，但缺乏经济实力的支撑。日本和欧盟国家则是依附于美国的主导地位，缺少这方面的意愿。
在对外经济援助领域，中国与美国相比也体现了这种二元化特征。从借鉴经验的角度看，中国需要明确与美国的相同/相似之处和不同/差别之处。在相同/相似方面，中国对外经济援助同样需要追求战略目标。中国尚处于国家实力的上升期，尤其需要来自国际体系中的资源支撑和道义支持。中国在东南亚、南亚、非洲等地的经济援助，对于国家崛起都具有战略性的支撑作用。以经济援助获取这些支撑与支持，既能够充分发挥经济方面的优势，也能够避免使用政治及军事力量激化与霸权国之间的矛盾。当然，中国所追求的战略目标要有选择性地进行，重要的原则就是避免与霸权国发生直接冲突，尤其是回避在霸权国核心利益区（如中东、拉美）进行有战略目的的援助。而主要的不同/差别之处则在于，中国尚是一个正在接受国际发展援助的发展中国家，可提供的援助资源是有限的，因此在目标选择上要更加谨慎。与美国相比，中国的战略利益不是遍布全球的，也不应当承担超出能力之外的国际责任，而应当有选择性地把援助目标集中在对华友好国家和不发达国家这两个范围内。
与美国相比，中国在对外经济援助方面具有明显的劣势。，中国对外经济援助面临着更大的国内压力。中国虽然经济总量庞大，但国内存在着严重的地区发展不平衡和收入差距过大问题，并且还属于正在接受国际发展援助的国家。如果政府把大量的资源投入到对外经济援助当中，会引起国内民众的不满。2013年北京就发生了八旬老太起诉财政部事件，理由是“不管我们困难户，却去支持朝鲜”。[45]第二，中国对外经济援助制度建设滞后。与美国相比，中国不仅没有专门负责援助事务的独立政府机构，也缺少必要的法律法规保障。中国的经济援助事务大都由商务部、外交部、财政部等几个部委分散承担，缺少专业的组织协调机构，更没有相关的法律法规明确对外援助的基本理念、原则和目标。这难以保障援助计划的科学性和审慎性，更无法策划实施长远的战略性计划。第三，中国对外经济援助缺少国际协调。由于中国不是dac成员，在援助协调、援助标准和援助透明度方面与美欧国家并不一致。这不仅不利于彼此间的协调，而且常常导致中国受到美欧国家的批评指责。
中国也具有美国所不具备的优势领域。首先，中国的国家体制决定了对外经济援助决策更加高效。在中国的政治体制下，对外政策的决策会更富效率，也较少受到利益集团的干扰。其次，中国具有后发国家的后发优势。作为后发国家，中国可以大量借鉴发达国家成熟的援助计划和与其相适应的组织结构，跳跃发达国家失败的援助经历，直接进入当前国际援助的主流范式。再次，中国与大部分发展中国家具有良好的外交关系。中国一贯重视与广大亚、非、拉发展中国家的友好合作关系，以平等、互利的态度对待发展中国家，这为中国对外经济援助创造了有利条件。后，中国经验对广大发展中国家充满吸引力。当前的国际经济援助已经不再局限于经济资源的转让，更在于发展经验的借鉴。华盛顿共识的失败和2008年金融危机导致的全球“治理危机”表明，放之四海而皆准的政治制度、治理模式和发展道路已经成为一种“神话”。国际社会“希望中国能继续增加发展援助，与世界贫困国家分享成功经验”。[46]
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