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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.
武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐
6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.
对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.
境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?
业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
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我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
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拓展阅读
此外，欧盟委员会也于2008年3月针对主权基金出台了一份政策建议。在该政策文件中，欧盟委员会对主权基金大体持欢迎态度，主张开放的投资，拒绝动用立法手段约束主权基金，但同时主张，欧盟应
当合力在国际货币基金组织等全球性框架下为主权基金制订一套自律守则，以加强主权基金运作的透明度和公司治理。[8]
总的来看，国际社会对主权财富基金的立法规制主要要点为：，具有负责任（有问责机制）和良好的公司治理。第二，保持投资行为的透明度、信息的披露和遵守其他规范。第三，限制主权财富基
金控制被投资企业，尤其是应维持较低的股份水平。第四，提倡隔绝政治，制定且遵守稳定和值得信赖的商业经营宗旨。
三 中投公司境外投资面对立法规制的主要问题分析
上述立法规制，在一定程度上构成了中国主权财富基金在境外投资所必须面对的主要问题和障碍。下面笔者结合国际经济环境的要求和上述立法规制所涉及的主要问题，具体分析中投公司的相关情况。
（一）公司治理
中投公司有较完善的公司治理，设有董事会、监事会、负责执行董事会决议、负责公司日常经营管理中重大问题决策的执行委员会，执行委员会之下还设有国际咨询委员会、投资决策委员会和风险管理
委员会。
中投公司的网站上公布，其董事会成员共11人，包括3名执行董事、5名非执行董事、2名独立董事和1名职工董事。其中，5名非执行董事均由国家政府部门的官员兼任，包括发改委副主任、财政部副
部长、商务部部长助理、央行副行长以及外管局局长；2名独立董事是原财政部部长和原发改委副主任。监事会由5名监事组成，包括1名监事长、3名国家官员兼职监事和1名职工监事。
从董事会成员名单来看，由于部分董事会成员身兼国家部委领导，使中投公司几乎获得了其对外开展投资经营活动中所需要的全部重要政府部门的支持，为其今后对外的投资活动获得各种支持奠定了良
好的基础。试想一项获得其全部董事会同意通过的投资决议，几乎不可能会被任何政府主管部门否决，还可能获得各种其他方面的支持。这种局面为初期发展的中投公司提供了加速动力，但是长期来看
并不利于公司的独立自主经营和决策。其一，身兼董事会成员的各部委领导，在投资决策中，可能因牵涉部门太多，缺乏效率。其二，因董事身兼数职，当政府利益和公司利益不一致时，发生两难抉择
。如果董事根据其所在部门利益出发来决策则可能不利甚至损害公司利益，存在董事没有尽到董事的职责风险；如果根据公司利益来决策则可能损害国家利益，则存在政府官员没有尽到行政职责的风险
。其三，存在无法落实政府部门对中投公司投资活动监管的嫌疑，乃至增加运营风险。同时，中投公司拟投资的项目，也可能因为中投公司的参与而获得合法性以及获得财税和信贷优惠等等。其四，中
投公司在境外投资时，引起资金接受国对中投公司独立性和商业性判断的猜疑，从而对中投公司的境外投资活动造成不利影响。其五，中投公司如此高规格的董事成员，是国内任何公司和企业也无法企
及的，容易形成垄断优势，不利于实现公平的竞争环境。长期来说，对于中国平等和竞争的市场环境和秩序有不利影响，也不利于中投公司的长期发展。
中投公司的执行委员会有7位成员，大部分成员长期担任国家部委领导，对于政府行政管理工作很有经验，但是可能缺乏在企业、公司和金融机构的工作经验。因此，执行委员会在决策中，很容易因循原
有的政府行政管理思路，而不能根据商机适时选择投资机会，并且对于投资活动的风险判断容易保守，不愿意选择有风险的投资。这样往往容易造成中投公司投资过于保守，难以适应瞬息万变和复杂的
国际金融市场。因此，这与中国政府设立中投公司实现外汇资产的保值和增值，乃至配合和实施国家发展战略，在全球范围内优化配置资源，培育世界一流的企业和分享各国家和地区经济增长成果的战
略目标是不匹配的。
（二）独立性和透明度
与中国政府拥有的其他主权财富基金不同，中投公司表示，自其成立之日起中国政府就显示了很大的决心要以市场化和国际化的方式来经营中投公司，保持其独立性和增加其透明度。
独立性是关于中投公司是否独立经营和自主决策的问题；透明度是公司投资信息披露的问题。这两个问题是相互关联的，也是互动的。如果中投公司是独立经营的，作为一个营利性经济实体，那么它应
该是基于经济和财务目的进行投资；同时由于其是独立的，所以中投公司是可以进行商业性投资信息披露的，因为并不会涉及国家机密而导致不可披露。反过来，一定程度的信息披露往往也是资金接受
国（方）对投资者及其终控制者的要求。但是过度的信息披露是不利于公司独立性的，也可能侵害独立经营。因此，信息披露的底线应该是不会使得中投公司披露信息后处于不利的商业地位或者其他
不利情况。
西方国家反对中国主权财富基金而提出了所谓的“威胁论”，一方面体现了西方国家对于中国等新兴市场国家实力崛起的忧虑和反抗；另一方面也说明他们对主权财富基金独立性和透明度的要求。如果
中国主权财富基金是不透明的，那么也就是不受监督的，那么对其独立性和商业性的判断就很难做出，这样的话，主权财富基金是否沦为政治工具也就不得而知了。所以，保持独立性和一定的信息披露
是反对“威胁论”的一个必要的方式。
此次主权财富资金在次贷危机和全球金融危机中的作用，也迫使人们重新思考“全球化”。与以往不同，西方国家之外的所谓新兴市场国家和地区以及中东石油国的主权财富基金，通过维稳进入西方国
家的金融机构，改变了以往单向和单方面的金融市场的格局，实现多向性的全球化，体现了世界经济力量在金融、制造业和服务业等领域向新兴市场和中东地区国家的转移。但是，历史上长期持续处于
强势的西方国家很难马上接受这一现实。所以中投公司需要更有耐心和用更长时间，而且要用他们容易接受的方式来平滑这种冲突，途径包括提升公司治理，增加透明度等方式。
（三）经营宗旨
中投公司章程中规定的经营宗旨为：持有、管理和投资其受托资产，在可接受的风险范围内，努力实现股东利益大化。不仅如此，中投公司管理的资产还是公共财政。实现股东利益大化，也同时是
要提升公共财政价值，乃至终提升中国人民财富和生活水准。
中投公司持有的是外汇资产，管理的是外汇储备，要实现的是外汇储备的多货币化、资产多元化和地区多元化。但是，这并不应该限制中投公司仅仅投资国际市场和外国公司。中投公司的兴起也是中国
企业提升国际竞争力，开始全面和深入参与国际市场的时期；同时中国产业也面临升级换代的关键时机，所以中投公司不仅要有经营资产的理念，而且应该有综合的发展观，应有促进优化产业结构，提
升中国企业国际竞争力，乃至推进区域化和产业化发展的思路。
近阿布扎比的主权财富基金姆巴扎拉发展公司（mubadala development
company）mubadala与通用公司达成的合作方案就是一个集区域化、产业化和提升当地公司竞争力为特点的综合合作方案，是值
得中投公司借鉴的一个综合体投资方案。2008年7月美国通用公司和mubadala宣布达成了全面的框架合作协议。该协议约定：（1）在条件允许时，姆巴扎拉发展公司将通过公开市场成为通用公司的
机构股东之一；（2）通用公司将在masdar园区[9]设立清洁能源技术中心；（3）两个公司也要各投资40亿美元在阿布扎比设立合资企业，负责提供商业信贷。新业务起步时期将集中在通用资本现有的创
新和服务能力而带来的投资机会，目标资产预计超过400亿美元；（4）共同投资基金计划。通用公司承诺投入给masdar清洁技术基金不超过5000万美元的投资；相应的，mubadala承诺投入2亿美元给通用
公司的基金。其他合作还包括在航空技术以及公司管理层培训项目的合作。通过这样的合作，可以实现发展masdar园区，并且提升园区内公司技术竞争力尤其是重点发展清洁能源技术，同时还提升区域
内人员素质以及中东和非洲地区的信贷业务
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